بررسی AML
کمتر از
۱۰۰ هزار
تومان برای هر بررسی
۱۰۰ هزار
تومان برای هر بررسی
مناسب برای معاملهگران، OTCها، گروههای تلگرام و تیمهای عملیاتی
سیستم ضد پولشویی رمزارز
هر کیفپول،
گذشتهای دارد.
دستان آن را میخواند.
پیش از دریافت یا ارسال رمزارز، آدرس کیفپول را از نگاه AML بررسی کنید؛ از ارتباط با میکسرها و بازارهای پرریسک تا تحریمها، بلاکلیستها و رد تراکنشهای مشکوک.
پایین بروید
مسئله
ریسک همیشه خودش را
معرفی نمیکند.
در معاملات رمزارزی، خطر فقط در مبلغ یا طرف معامله نیست. مسیر قبلی دارایی میتواند به منابع پرریسکی برسد که هنگام معامله دیده نمیشوند، اما بعدا برای شما هزینه میسازند.
◌
آلودگی پنهان
دارایی دریافتی ممکن است مسیری از میکسرها، آدرسهای تحریمشده یا بازارهای غیرقانونی داشته باشد؛ بدون هیچ نشانهای در ظاهر تراکنش.
◎
ریسک چند تراکنش عقبتر
مشکل در آدرس مستقیم طرف معامله نیست. آلودگی ممکن است دو یا سه تراکنش قبلتر باشد؛ جایی که بدون ابزار تحلیل دیده نمیشود.
◈
هزینهای که بعد میآید
بررسینکردن پیش از معامله، مسدود شدن حساب، توقیف دارایی یا آسیب به اعتبار را در پی دارد. واکنش بعد از آلودگی بسیار پرهزینهتر است.
“یک آدرس سالم به نظر میرسد؛
تا وقتی گذشتهاش را ببینی.”
چگونه کار میکند
دستان رد آدرس را دنبال میکند.
کافی است آدرس کیفپول را وارد کنید. بقیه با دستان است.
۱
آدرس را وارد کنید
آدرس کیفپول را در دستان وارد کنید؛ از شبکههای بیتکوین، اتریوم و ترون پشتیبانی میشود.
۲
دستان مسیر را تحلیل میکند
ارتباطهای شناختهشده، مسیرهای پرریسک، بلاکلیستها و نشانههای AML در چند ثانیه بررسی میشود.
۳
نتیجه را پیش از معامله ببینید
سطح ریسک، نشانههای مشکوک و توصیه عملی به زبان قابلفهم نمایش داده میشود.
نتایج ممکن:ادامه دهیدبا احتیاط بررسی کنیدمعامله را متوقف کنید
پوشش AML
چه ردهایی بررسی میشوند؟
دستان فقط به موجودی یا ظاهر آدرس نگاه نمیکند. ارتباطهای قبلی، مسیرهای مشکوک، نشانههای تحریم و الگوهای شناختهشده را کنار هم میگذارد تا تصویری قابل اتکا از ریسک بسازد.
میکسرها و تامبلرها
ارتباط با سرویسهای مبهمساز که برای پنهانکردن منشأ دارایی استفاده میشوند شناسایی میشود.
آدرسهای تحریمشده
بررسی ارتباط با آدرسهای موجود در فهرستهای تحریمی OFAC و سایر نهادهای بینالمللی.
بلاکلیستهای استیبلکوین
بررسی برخورد با فهرستهای مسدودسازی ناشران استیبلکوین مانند USDT و USDC.
دارکنت و بازارهای غیرقانونی
شناسایی ارتباط با بازارهای تاریک و آدرسهای مرتبط با فعالیتهای مجرمانه.
امتیاز ریسک قابلفهم
نتیجه به شکل سطح ریسک قابلتصمیمگیری نمایش داده میشود؛ نه گزارش فنی پیچیده.
پشتیبانی از چند شبکه
تحلیل روی شبکههای مهم برای کاربران ایرانی: ترون، اتریوم و بیتکوین.
دستان برای تحلیل ریسک، نشانههای قابلردیابی در بلاکچین و منابع شناختهشده AML را کنار هم قرار میدهد. هدف کمک به تصمیمگیری آگاهانهتر پیش از انتقال دارایی است.
تلگرام
جایی که معامله شکل میگیرد،
دستان هم حاضر است.
وقتی آدرس کیفپول در گروه یا گفتوگوی تلگرام ارسال میشود، دستان میتواند همانجا آن را بررسی کند. بدون خروج از جریان معامله، نتیجه ریسک را ببینید و پیش از انتقال دارایی تصمیم بگیرید.
- بررسی آدرس در گروههای تلگرام و گفتوگوی مستقیم
- نتیجه فوری در همان چت؛ بدون رفتوبرگشت بین ابزارها
- مناسب برای گروههای معامله، OTC و تیمهای عملیاتی
د
داستان AML Bot
آنلاین
TRX9xK2mP...7fQ3
در حال بررسی آدرس...
بلاکلیست: پاک
تحریم: موردی نیست
میکسر: ارتباط غیرمستقیم شناسایی شد
⚠ سطح ریسک: متوسط — با احتیاط بررسی کنید
قیمتگذاری
هزینه دیدن ریسک،
باید از هزینه ندیدن آن کمتر باشد.
هر بررسی با دستان کردیت انجام میشود؛ اعتباری که میتوانید با تومان، USDT یا روشهای پشتیبانیشده دیگر شارژ کنید.
هر بررسی شامل چه میشود؟
✓نمایش سطح ریسک (پایین / متوسط / بالا)
✓شناسایی ارتباط با میکسرها
✓بررسی تحریمها و بلاکلیستها
✓نشانههای دارکنت و بازارهای غیرقانونی
✓پشتیبانی از شبکههای BTC، ETH و TRX
✓نتیجه قابلتصمیمگیری در چند ثانیه
دستان ریسک را حذف نمیکند؛ آن را پیش از تصمیم قابل دیدن میکند.
پیش از ورود دارایی،
رد آن را ببینید.
دستان برای لحظهای ساخته شده که هنوز میشود تصمیم گرفت؛ پیش از انتقال، پیش از مسدود شدن، پیش از آنکه ریسک خاموش به هزینهای واقعی تبدیل شود.
معامله را با آگاهی شروع کنیدتصمیمی آگاهانهتر، پیش از انتقال دارایی.