بررسی AML
کمتر از
۱۰۰ هزار
تومان برای هر بررسی
۱۰۰ هزار
تومان برای هر بررسی
مناسب برای معاملهگران، OTCها، گروههای تلگرام و تیمهای عملیاتی
زندهفریزهای زنده تتر
TUVZ7…RNxQm۳۰۰٬۰۰۰ تتر فریز شد· ۵ ساعت پیشTMp4Q…zayTt۶۲٬۰۱۰ تتر فریز شد· ۵ ساعت پیشTJa6X…6APco۲۱٬۸۷۵ تتر فریز شد· ۵ ساعت پیشTJjkf…WDcWqمسدود شد· ۵ ساعت پیشTV6J2…mM8a9۲ تتر فریز شد· ۵ ساعت پیشTFFB9…jMw4u۱۸۰٬۰۰۰ تتر فریز شد· ۵ ساعت پیشTFRep…dphbKمسدود شد· ۵ ساعت پیشTSaxc…zjsjy۱۰۴٬۰۳۸ تتر فریز شد· ۵ ساعت پیشTBR66…B15LAمسدود شد· ۵ ساعت پیشTWNc6…XraXcمسدود شد· ۵ ساعت پیشTDXj7…bZUnTمسدود شد· ۵ ساعت پیشTF2se…wZPsAمسدود شد· ۵ ساعت پیشTPbp5…rkyw9مسدود شد· ۵ ساعت پیشTXVdj…rsYjCمسدود شد· ۵ ساعت پیش
سیستم ضد پولشویی رمزارز
هر کیفپول، گذشتهای دارد.
هوش مصنوعی دستان آن را میخواند.
پیش از دریافت یا ارسال رمزارز، آدرس کیفپول را از نگاه AML بررسی کنید؛ از ارتباط با میکسرها و بازارهای پرریسک تا تحریمها، بلاکلیستها و رد تراکنشهای مشکوک — و نتیجه را هوش مصنوعی دستان در چند جمله برایتان میخواند.
با ثبتنام ۲۰ دستان کردیت هدیه بگیرید — معادل ۶ بررسی AML رایگان
رصد زنده
تتر هر روز کیفپولهایی را فریز میکند؛
بیاخطار، و بیبازگشت.
این اعداد ساختگی نیستند — مستقیم از رویدادهای زنجیرهٔ ترون خوانده میشوند و هر چند دقیقه بهروز میشوند. موجودی هر آدرس فریزشده، همان لحظه از دسترس صاحبش خارج شده است.
۳۱ کیفپول
در ۲۴ ساعت گذشته فریز شد
۶۶۷٬۹۲۴ تتر
در ۲۴ ساعت گذشته مسدود شد
۱۶۳ کیفپول
در ۷ روز گذشته فریز شد
خواندهشده از رویدادهای عمومی قرارداد USDT-TRC20
برای فریز شدن لازم نیست خطاکار باشید؛
معامله با طرفِ اشتباه کافی است.
یک تراکنش با کیفپولی که گذشتهای آلوده دارد، میتواند دارایی شما را هم در معرض مسدودسازی قرار دهد. دستان پیش از معامله، گذشتهٔ کیفپول مقابل را از نگاه AML بررسی میکند — ارتباط با میکسرها، تحریمها و بلاکلیستها — تا نام شما هرگز در این فهرست ظاهر نشود.
طرف معاملهتان را بررسی کنیدبا ثبتنام ۲۰ دستان کردیت هدیه بگیرید — معادل ۶ بررسی AML رایگان
مسئله
ریسک همیشه خودش را
معرفی نمیکند.
در معاملات رمزارزی، خطر فقط در مبلغ یا طرف معامله نیست. مسیر قبلی دارایی میتواند به منابع پرریسکی برسد که هنگام معامله دیده نمیشوند، اما بعدا برای شما هزینه میسازند.
◌
آلودگی پنهان
دارایی دریافتی ممکن است مسیری از میکسرها، آدرسهای تحریمشده یا بازارهای غیرقانونی داشته باشد؛ بدون هیچ نشانهای در ظاهر تراکنش.
◎
ریسک چند تراکنش عقبتر
مشکل در آدرس مستقیم طرف معامله نیست. آلودگی ممکن است دو یا سه تراکنش قبلتر باشد؛ جایی که بدون ابزار تحلیل دیده نمیشود.
◈
هزینهای که بعد میآید
بررسینکردن پیش از معامله، مسدود شدن حساب، توقیف دارایی یا آسیب به اعتبار را در پی دارد. واکنش بعد از آلودگی بسیار پرهزینهتر است.
“یک آدرس سالم به نظر میرسد؛
تا وقتی گذشتهاش را ببینی.”
چگونه کار میکند
دستان رد آدرس را دنبال میکند.
کافی است آدرس کیفپول را وارد کنید. بقیه با دستان است.
۱
آدرس را وارد کنید
آدرس کیفپول را در دستان وارد کنید؛ از شبکههای بیتکوین، اتریوم و ترون پشتیبانی میشود.
۲
هوش مصنوعی دستان آن را میخواند
ارتباطهای شناختهشده، مسیرهای پرریسک و بلاکلیستها بررسی میشود؛ سپس هوش مصنوعی دستان گزارش خام را میخواند و چکیدهاش را مینویسد.
۳
نتیجه را پیش از معامله ببینید
سطح ریسک، نشانههای مشکوک و توصیه عملی به زبان قابلفهم نمایش داده میشود.
نتایج ممکن:ادامه دهیدبا احتیاط بررسی کنیدمعامله را متوقف کنید
هوش مصنوعی (AI)
گزارش خام را
کسی نمیخواند.
نتیجهٔ خام یک بررسی AML صدها سطر داده است؛ دهها دستهٔ ریسک، سهم مواجهه، نام نهادها و کلیدهای انگلیسی. هوش مصنوعی دستان همان انبوه را میخواند و در چند جمله میگوید چه چیزی مهم است و چرا.
نتیجهٔ خام ارائهدهندهresult_json
"risk_score": 61.4,
"signals": {
"exchange_unlicensed": 22.41,
"other": 21.64,
"unnamed": 17.92,
"mixer": 12.83,
"risky_exchange": 9.12,
"p2p_exchange_mlrisk_high": 8.60,
"illegal_service": 4.20,
"dark_market": 1.74,
"gambling": 1.05,
"atm": 0.38,
"miner": 0.11
},
"exposure": {
"direct": [
{ "category": "exchange_unlicensed", … }
],
"indirect": [
{ "category": "mixer", "hops": 3, … }
]
},
"entities": [
{ "category": "risky_exchange", … }
],… و صدها سطر دیگر
تحلیل هوش مصنوعی دستان
این آدرس با ۶۱٪ در سطح میانریسک قرار میگیرد. بخش عمدهٔ مواجهه غیرمستقیم است و از راه صرافیهای بدون مجوز شکل گرفته؛ در کنار آن، ارتباطی محدود با میکسر و خدمات غیرقانونی دیده میشود. هیچکدام از این نشانهها مستقیم نیست، اما مسیر دارایی پیش از رسیدن به این آدرس از نقاطی گذشته که ارزش پرسیدن دارند. پیش از پذیرش وجه، منشأ آن را با طرف معامله روشن کنید.
خلاصهای که خوانده میشود
از صدها سطر داده به چند جمله فارسی؛ کوتاهتر از آنکه رد شود، دقیقتر از آنکه گمراه کند.
سطح ریسک، با عدد و واژه
هم درصد و هم یکی از سه واژهٔ «کمریسک»، «میانریسک» یا «پرریسک» — نه «خوب» و «بد».
نام فارسی بهجای کلید خام
mixer میشود «میکسر» و illegal_service میشود «خدمات غیرقانونی»؛ رشتهٔ فنی به کسی نشان داده نمیشود.
نهاد و حوزهٔ قضایی
نام نهادها دقیقاً همانطور که در گزارش آمده نقل میشود، همراه با حوزهٔ قضاییای که از روی نام شناسایی میشود.
تحلیل چیزی به گزارش اضافه نمیکند؛ همان داده را میخواند و تصمیم را به شما میسپارد. هوش مصنوعی دستان چه میکند؟
پوشش AML
چه ردهایی بررسی میشوند؟
دستان فقط به موجودی یا ظاهر آدرس نگاه نمیکند. ارتباطهای قبلی، مسیرهای مشکوک، نشانههای تحریم و الگوهای شناختهشده را کنار هم میگذارد تا تصویری قابل اتکا از ریسک بسازد.
میکسرها و تامبلرها
ارتباط با سرویسهای مبهمساز که برای پنهانکردن منشأ دارایی استفاده میشوند شناسایی میشود.
آدرسهای تحریمشده
بررسی ارتباط با آدرسهای موجود در فهرستهای تحریمی OFAC و سایر نهادهای بینالمللی.
بلاکلیستهای استیبلکوین
بررسی برخورد با فهرستهای مسدودسازی ناشران استیبلکوین مانند USDT و USDC.
دارکنت و بازارهای غیرقانونی
شناسایی ارتباط با بازارهای تاریک و آدرسهای مرتبط با فعالیتهای مجرمانه.
تحلیل هوش مصنوعی
گزارش خام صدها سطر است. هوش مصنوعی دستان آن را میخواند و در چند جمله میگوید چه چیزی مهم است و چرا.
پشتیبانی از چند شبکه
تحلیل روی شبکههای مهم برای کاربران ایرانی: ترون، اتریوم و بیتکوین.
دستان برای تحلیل ریسک، نشانههای قابلردیابی در بلاکچین و منابع شناختهشده AML را کنار هم قرار میدهد. هدف کمک به تصمیمگیری آگاهانهتر پیش از انتقال دارایی است.
تلگرام
جایی که معامله شکل میگیرد،
دستان هم حاضر است.
وقتی آدرس کیفپول در گروه یا گفتوگوی تلگرام ارسال میشود، دستان میتواند همانجا آن را بررسی کند. بدون خروج از جریان معامله، نتیجه ریسک را ببینید و پیش از انتقال دارایی تصمیم بگیرید.
- بررسی آدرس در گروههای تلگرام و گفتوگوی مستقیم
- نتیجه فوری در همان چت؛ بدون رفتوبرگشت بین ابزارها
- مناسب برای گروههای معامله، OTC و تیمهای عملیاتی
Dastan
آنلاین
TRX9xK2mP...7fQ3
در حال بررسی آدرس...
بلاکلیست: پاک
تحریم: موردی نیست
میکسر: ارتباط غیرمستقیم شناسایی شد
⚠ سطح ریسک: متوسط — با احتیاط بررسی کنید
قیمتگذاری
هزینه دیدن ریسک،
باید از هزینه ندیدن آن کمتر باشد.
هر بررسی با دستان کردیت انجام میشود؛ اعتباری که میتوانید با تومان، USDT یا روشهای پشتیبانیشده دیگر شارژ کنید.
هر بررسی شامل چه میشود؟
✓تحلیل هوش مصنوعی دستان از نتیجه، به زبان قابلفهم
✓نمایش سطح ریسک (پایین / متوسط / بالا)
✓شناسایی ارتباط با میکسرها
✓بررسی تحریمها و بلاکلیستها
✓نشانههای دارکنت و بازارهای غیرقانونی
✓پشتیبانی از شبکههای BTC، ETH و TRX
✓نتیجه قابلتصمیمگیری در چند ثانیه
شروع رایگان است: با ثبتنام ۲۰ دستان کردیت هدیه میگیرید — معادل ۶ بررسی AML.
دستان ریسک را حذف نمیکند؛ آن را پیش از تصمیم قابل دیدن میکند.
پیش از ورود دارایی،
رد آن را ببینید.
دستان برای لحظهای ساخته شده که هنوز میشود تصمیم گرفت؛ پیش از انتقال، پیش از مسدود شدن، پیش از آنکه ریسک خاموش به هزینهای واقعی تبدیل شود.
معامله را با آگاهی شروع کنیدثبتنام رایگان است — ۲۰ دستان کردیت هدیه، معادل ۶ بررسی AML اول.